El Colegio de Registradores de España y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) celebraron el foro Proyecto de Ley de Integridad Pública: lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. La jornada, que incluyó dos mesas de debate, reunió a periodistas, registradores y profesionales de la protección del informante, la transparencia y la fiscalidad para analizar las medidas previstas en el proyecto y su alcance en la prevención y la lucha contra estas prácticas.
Las intervenciones pusieron de manifiesto una limitación compartida por quienes investigan la corrupción y el blanqueo de capitales: la dificultad de actuar cuando no se puede conocer con certeza quién está detrás de una sociedad. En este sentido, los ponentes coincidieron en que la inscripción obligatoria de las participaciones sociales en el Registro Mercantil, prevista en el Proyecto de Ley de Integridad Pública, permitiría seguir las cadenas societarias y localizar activos con información más fiable, actualizada y trazable. El acceso de quienes acrediten un interés legítimo completaría esa mejora al facilitar las investigaciones sin dejar de proteger los derechos de los socios.
La primera mesa, Medidas contra la corrupción, analizó las aportaciones del proyecto de ley para mejorar la transparencia de las sociedades, reforzar la protección de los informantes y prevenir la corrupción. El debate puso de relieve el papel del Registro Mercantil para acreditar la titularidad de las participaciones sociales y dar mayor seguridad a las operaciones mercantiles, y abordó la necesidad de un pacto de Estado en esta materia. Moderada por Teresa Gómez, jefa de Investigación de The Objective, reunió a Carlos Orts, registrador mercantil; Ignacio Sáez Hidalgo, director del Gabinete Técnico de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), y David Martínez, director ejecutivo de Transparencia Internacional España.
La segunda mesa, Medidas contra el blanqueo de capitales, abordó cómo la inscripción de las participaciones sociales prevista en el proyecto de ley permitiría conocer la composición de las sociedades y evitar que la opacidad dificulte la prevención y la investigación del blanqueo. Los participantes destacaron el papel del Registro Mercantil para proporcionar información fiable y actualizada a las autoridades y la utilidad de estos datos para las investigaciones tributarias y lalabor del Centro Registral Antiblanqueo. También analizaron las posibilidades de la IA para detectar patrones de blanqueo. Carmen del Riego, presidenta de la FAPE, moderó la conversación entre Luis Fernández del Pozo, registrador mercantil; María José García-Serrano, inspectora jefe de Fiscalidad Internacional, y Javier Álvarez del Soto, director del Centro Registral Antiblanqueo.